证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-002
浙江万胜智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十六次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体
董事、监事、高级管理人员。
召开。
事代为出席或缺席本次会议。
次会议。
文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
议案》
经与会董事审议，因公司业务发展及实际经营需要，拟变更经营范围，增加
“汽车零部件研发、汽车零部件及配件制造、汽车零配件零售等”，本次变更后的
经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司董事会提请于 2024 年 3 月 18 日下午 14:30 在公司 A 幢六楼 1 号会议室
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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