证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-010
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 23 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十七次
临时会议的通知，于 2024 年 2 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以
现场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司
董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案
本议案经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘明俊、邓明长回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会认为：公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限有助于控股股东承诺的
继续履行，在控股股东承诺事项的履约期限内，公司及公司全体董事将积极督促承
诺人遵守承诺，确保根本性解决同业竞争问题。该事项的审议和决策程序符合法律、
法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，
关联股东兴城集团将回避表决。
《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的公告》发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资
讯网。
特此公告。
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