证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-008
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。
二、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
鉴于公司实施本次激励计划以来，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价
格与股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格已经出现倒挂，继续实施本次
激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工
作积极性。经公司审慎研究决定终止本激励计划，并注销本次激励计划已授予但
尚未行权的全部股票期权，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部
限制性股票。同时，与本次激励计划配套的公司《2022 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》等的有关规定，因公司拟终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划，公司拟对 803 名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的 19,793,722 份
股票期权进行注销，占公司目前总股本的 0.60%；公司拟对 32 名激励对象所涉
及的已获授但尚未解除限售的 4,212,040 股限制性股票进行回购注销，占公司目
前总股本的 0.13%，回购价格为 20.06 元/股加上中国人民银行同期存款利息之
和。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限
制性股票的公告》。
三、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
鉴于公司实施本次激励计划以来，公司预期经营情况与激励计划公司层面业
绩考核目标的设定存在偏差，预计实现激励计划各考核期公司层面业绩考核目标
的难度较大，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于
充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司审慎研究决定终止本激励计划，并
注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销本次激励计划已
授予但尚未解除限售的全部限制性股票。同时，与本次激励计划配套的公司《2023
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》等的有关规定，因公司拟终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划，公司拟对 2,652 名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的 78,840,200 份
股票期权进行注销，占公司目前总股本的 2.38%；公司拟对 11 名激励对象所涉
及的已获授但尚未解除限售的 3,400,000 股限制性股票进行回购注销，占公司目
前总股本的 0.10%，回购价格为 14.50 元/股加上中国人民银行同期存款利息之
和。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限
制性股票的公告》。
四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知》。
特此公告。
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