证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-007
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
特别提示：
本次回购注销重大资产重组业绩承诺补偿股份涉及十四名股东，回购注销的股
份数量共计 2,341,008 股，均为有限售条件流通股，占回购注销前公司总股本的
公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
证登上海分公司”）办理完毕回购注销手续。
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）回购审批情况
公司于 2023 年 3 月 8 日召开八届二十六次董事会、八届二十次监事会，并
于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对
应补偿股份的议案》《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的
议案》
。2023 年 4 月 22 日，公司发布《关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注
册资本暨通知债权人的公告》，自公告日起 45 日内公司未收到债权人要求提供
担保或提前清偿债务的请求。
（二）回购方案内容
（1）业绩承诺情况
本次重组的业绩承诺人和补偿义务人为皖维集团、安元创投、王必昌、鲁
汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、
谢贤虎、伊新华，业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度，即
为 2022 年、2023 年及 2024 年。本次交易业绩承诺净利润系根据安徽中联国信
资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字（2022）第 108 号《安徽皖维
高新材料股份有限公司拟发行股份购买资产事宜而涉及的安徽皖维皕盛新材料
有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》中载明的净利润预测数（即扣
除非经常性损益后的净利润数）确定的。
业绩补偿期间内每一会计年度，若当期期末累积实现的净利润数低于当期
期末累积承诺净利润数，转让方需对上市公司进行补偿。承诺期内各年度末，
上市公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行年度审计的同时，就
业绩承诺资产各年度末累积实现的净利润数进行专项审核并出具专项审核意
见，业绩承诺资产各会计年度末累积实现净利润数将根据当年专项审核意见确
定。公司将在相应年度的年度报告中单独披露业绩承诺资产当年度累积承诺净
利润数与累积实现净利润数的差额。
根据《23 下：
单位：万元
年度 2022 年 2023 年 2024 年
承诺净利润 4,616.54 8,151.96 9,445.09
（2）补偿安排
相关资产 补偿义务人 补偿比例
皖维集团 51.67%
安元创投 13.92%
王必昌 13.26%
皖维皕盛 100%股权 鲁汉明 6.98%
沈雅娟 6.00%
佟春涛 3.06%
林仁楼 1.78%
相关资产 补偿义务人 补偿比例
姚贤萍 0.89%
张宏芬 0.54%
方航 0.44%
谢冬明 0.44%
胡良快 0.44%
谢贤虎 0.44%
伊新华 0.12%
合计 100.00%
承诺期各期业绩承诺人中各方应补偿金额及股份的计算公式如下：
业绩承诺人当期应补偿金额=（截至该年度期末累积承诺净利润数-截至该
年度期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年承诺净利润数总和×本次交易业
绩承诺人取得交易对价-累积已补偿金额。
业绩承诺人中各方应依据本次交易前其各自持有标的公司的相对应权益比
例为依据，相应承担其股份补偿义务及现金补偿义务（如有），即业绩承诺人中
各方的当期应补偿金额=业绩承诺人当期应补偿金额×（该方于本次交易前持有
的标的公司的权益比例÷业绩承诺人于本次交易前持有的标的公司的权益比例
之和）。
业绩承诺人当期应补偿股份数=业绩承诺人当期应补偿金额÷本次交易购买
资产发行股份的发行价格。按上述公式计算不足一股的，按一股计算。
按照上述公式计算的业绩承诺人当期应补偿的金额小于 0 时，按 0 取值，
即已经补偿的股份或现金不退回。
业绩承诺人中各方以其于本次交易中取得的交易对价金额为限，独立、非
连带地履行补偿义务。
（1）业绩承诺的实现情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材
料有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023]
后净利润为 4,340.50 万元，业绩承诺完成率为 94.02%，未能实现 2022 年度的
业绩承诺。
（2）补偿安排
鉴于标的公司未完成承诺业绩，根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议
之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的约定，业绩承诺人应向公司予以补偿
的具体情况如下：
项目 序号 金额（万元）
截至该年度期末累积承诺净利润数－截至该年度期末
① 276.04
累积实现净利润数
业绩承诺期内各年承诺净利润数总和 ② 22,213.59
本次交易业绩承诺人取得交易对价 ③ 79,500.00
累积已补偿金额 ④ 0.00
应补偿金额 1 ⑤=①/②*③-④ 987.90
注 1：应补偿金额存在尾差主要系 2022 年累积实现净利润数四舍五入至万元所致。
业绩承诺人中各方的当期应补偿金额=业绩承诺人当期应补偿金额×（该方
于本次交易前持有的标的公司的权益比例÷业绩承诺人于本次交易前持有的标
的公司的权益比例之和）。业绩承诺人当期应补偿股份数=业绩承诺人当期应补
偿金额÷本次交易购买资产发行股份的发行价格。按上述公式计算不足一股
的，按一股计算。各业绩承诺方补偿股数具体如下：
补偿折算股份数
业绩承诺人 补偿比例 补偿金额（元）
（股）
安徽皖维集团有限责任公司 51.67% 5,104,160.89 1,209,517.00
安徽安元创新风险投资基金有限公司 13.92% 1,375,007.38 325,832.00
王必昌 13.26% 1,309,698.56 310,356.00
鲁汉明 6.98% 689,489.81 163,387.00
沈雅娟 6.00% 592,741.26 140,461.00
佟春涛 3.06% 302,596.61 71,706.00
林仁楼 1.78% 175,714.85 41,639.00
姚贤萍 0.89% 87,857.43 20,820.00
张宏芬 0.54% 53,690.65 12,723.00
方航 0.44% 43,928.71 10,410.00
谢冬明 0.44% 43,928.71 10,410.00
胡良快 0.44% 43,928.71 10,410.00
补偿折算股份数
业绩承诺人 补偿比例 补偿金额（元）
（股）
谢贤虎 0.44% 43,928.71 10,410.00
伊新华 0.12% 12,348.78 2,927.00
合计 100% 9,879,021.06 2,341,008.00
二、回购实施情况
本 次 次 回 购 注 销 的 股票 数 量 为 2,341,008 股 ， 占 回 购 前 公 司 总股 本 的
回购注销股份数 回购总价
股东名称 股份性质
（股） （元）
安徽皖维集团有限责任公司 1,209,517.00 0.5167 有限售条件股份
安徽安元创新风险投资基金有限公司 325,832.00 0.1392 有限售条件股份
王必昌 310,356.00 0.1326 有限售条件股份
鲁汉明 163,387.00 0.0698 有限售条件股份
沈雅娟 140,461.00 0.0600 有限售条件股份
佟春涛 71,706.00 0.0306 有限售条件股份
林仁楼 41,639.00 0.0178 有限售条件股份
姚贤萍 20,820.00 0.0089 有限售条件股份
张宏芬 12,723.00 0.0054 有限售条件股份
方航 10,410.00 0.0044 有限售条件股份
谢冬明 10,410.00 0.0044 有限售条件股份
胡良快 10,410.00 0.0044 有限售条件股份
谢贤虎 10,410.00 0.0044 有限售条件股份
伊新华 2,927.00 0.0012 有限售条件股份
合计 2,341,008.00 1.0000
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 2 月 23 日出具
的《过户登记确认书》，业绩承诺方合计持有公司的 2,341,008 股股份已过户至
公司回购专用证券账户（B886201166）。此外，公司已经分别收到业绩承诺方
返还相应注销股份对应的前期取得的 2022 年度的现金分红款共计 351,151.20
元。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人
在公司董事会审议通过执行业绩补偿承诺议案之日起至发布本公告前一日，未
发生买卖公司股票的情况。
四、注销股份安排
经公司申请，公司于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司注销所回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、本次业绩补偿股份回购并注销后公司股本结构变化情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
股数（股） 比例 数 股数（股） 比例
一、有限售条件的流通
股
二、无限售条件的流通
股
三、股份总数 2,159,249,374 100.00% -2,341,008 2,156,908,366 100.00%
本次股份回购注销不会对本公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产
生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权
发生变化。
特此公告。
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