证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-011
天津金海通半导体设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 26,826,334 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日。
一、 本次限售股上市类型
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于核准天津金海通半导体设备股份有
限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2023〕83 号）的核准，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 58.58
元，公司股票于 2023 年 3 月 3 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行
后，公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件的流通股为 45,000,000 股，占
公司总股本的 75%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量 13 名，
分别为：上海旭诺股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“旭诺投资”）、
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“上海金浦”）、
南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“南京金浦”）、高巧珍、
陈佳宇、杨永兴、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）
（以
下简称“聚源聚芯”）、秦维辉、杜敏峰、余慧莉、上海汇付互联网金融信息服务
创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海汇付”）、张继跃和鲍贵军。上述股
东直接持有的限售股数量为 26,826,334 股，占公司总股本的 44.71%，锁定期为
自公司股票上市之日起 12 个月。现锁定期即将届满，上述限售股将于 2024 年 3
月 4 日起上市流通。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数
量未发生变化。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
根据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》及相关文件，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作
出的有关承诺如下：
（一）公司股东旭诺投资、聚源聚芯承诺：
或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企
业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
股票上市交易的相关规定。
（二）自然人股东高巧珍、陈佳宇承诺：
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直
接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
票上市交易的相关规定。
（三）申报前 12 个月内取得公司股份的企业股东上海金浦、南京金浦、
上海汇付承诺：
司股份，自本企业取得公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本
企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有
的公司股份。
股票上市交易的相关规定。
（四）申报前 12 个月内取得公司股份的自然人股东杨永兴、秦维辉、杜敏
峰、余慧莉、张继跃、鲍贵军承诺：
股份，自本人取得公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股
份。
票上市交易的相关规定。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次上市流通涉及的限售股持有人在限售期内严格遵
守相应的承诺，不存在未履行上述承诺影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等
相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作
出的承诺。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。保荐机构对金海通首次公开发行部分限售股上市流通的事项无
异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 26,826,334 股
（二）本次上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 股东名称 持有限售 持有限售股占 本次上市 剩余限售
号 股数量 公司总股本比 流通数量 股数量
（股） 例（%） （股） （股）
合计 26,826,334 44.71 26,826,334 0
注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数；
注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致；
注 3：以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 - 26,826,334
六、股本变动结构表
本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 45,000,000 -26,826,334 18,173,666
无限售条件的流通股 15,000,000 +26,826,334 41,826,334
股份合计 60,000,000 - 60,000,000
特此公告。
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