证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—011
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9：
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止 2024 年 3 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司拟申请注册发行超短期融资券的
议案
上述提案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十七次会议决议
公告》及相关文件。
特别提示：
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股
凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、
法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
的上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：00；②电子邮件方式登记时间：2024
年 3 月 14 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（jun_xiong@lcetron.com），
请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。
③信函方式登记时间：2024 年 3 月 14 日 16:00 前信函快递送达至本公司。
前携带相关证件到现场办理签到手续。
签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，
不得涂改。
四、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：卢国清、熊君
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
六、备查文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 3 月 15 日 15：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
截至2024年3月8日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通
股 股，兹委托 （先生/女士）
（身份证号： ）
出席联创电子科技股份有限公司2024年3月15日召开的2024年第一次临时股东大
会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司拟申请注册发行超短期融资券的
议案
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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