证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-011
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2024 年 2 月 26 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2024 年 2 月 26 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）共计 23 名、代表股份数共 1,391,160,347 股，占 2024
年 2 月 19 日公司总股份 3,737,589,731 股（以下简称“公司
股份总数”）的 37.2208％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 3 名，代表
股份数共 1,304,482,036 股，占公司股份总数的 34.9017%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 20
名，代表股份数共 86,678,311 股，占公司股份总数的 2.3191％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共 21 名，代表股份数共
票的中小股东 1 名，代表股份数共 15,000 股，占公司股份总
数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 20 名，代表股份数
共 86,678,311 股，占公司股份总数的 2.3191％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现
场出席并主持会议；董事候选人、总裁潘文皓先生，董事王
伟东先生、黎锦坤先生、黄洪刚先生，独立董事黄俊辉先生、
罗绍德先生、尉克俭先生，监事陈卫东先生，副总裁朱传明
先生、郑金华先生、李小元先生，董事会秘书黄建民先生出
席或列席了本次股东大会现场会议；其他董事、监事、高级
管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
的方式。
提案一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的
议案》；
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,838,054 99.9050％ 1,136,593 0.0817％ 185,700 0.0133％
中小股东表决情况 85,371,018 98.4747％ 1,136,593 1.3111％ 185,700 0.2142％
此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
提案二、《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》
；
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,038,654 99.8475％ 2,121,693 0.1525％ 0 0.0000％
中小股东表决情况 84,571,618 97.5526％ 2,121,693 2.4474％ 0 0.0000％
此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
三、律师出具的法律意见
为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
事会章的股东大会决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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