科美诊断: 科美诊断技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2024-012
科美诊断技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制
造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 129,614,407
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7357
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会、监事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股 129,614,407 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于补选公
司第二届董
事会非独立
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通
决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：邓海平、张荣胜
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的
决议合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信