证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-015
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年一
次临时股东大会定于2024年3月15日（星期五）在公司农科商务办公楼
七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024年3月15日下午15:00
（2）网络投票时间为：2024年3月15日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2024年3月15日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2024年3月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投
票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
（1）截至2024年3月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2024年3月11日
优先股 140008 铁汉优01 2024年3月11日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立
董事候选人提名的议案
提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事暨
提名候选人的议案
提名杨凯华先生为公司第五届董事会非独立董事
暨提名候选人的议案
提名莫夏泉先生为公司第五届董事会非独立董事
暨提名候选人的议案
提名董学刚先生为公司第五届董事会非独立董事
暨提名候选人的议案
提名胡正鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
暨提名候选人的议案
提名郭子丽女士为公司第五届董事会非独立董事
暨提名候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董
事候选人提名的议案
提名李莎女士为公司第五届董事会独立董事暨提
名候选人的议案
提名白俊仁先生为公司第五届董事会独立董事暨
提名候选人的议案
提名孔庆江先生为公司第五届董事会独立董事暨
提名候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工
代表监事候选人提名的议案
提名张蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案
提名李芳女士为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人
（1）审议情况：以上议案已经公司第四届董事会第五十次（临时）
会议、第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（2）议案1.00、2.00和3.00需实行累积投票制表决，本次应选非
独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以相应的应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
（4）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同
表决。
四、会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证
券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东
账户复印件。
董事会秘书办公室。
到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事
会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：邓伟锋、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
七、备查文件
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数
为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
束时间为2024年3月15日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：中节能铁汉生态环境股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环
境股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于公司董事会换届选举暨第五届
应选人数
（6 人）
案
提名何亮先生为公司第五届董事会
非独立董事暨提名候选人的议案
提名杨凯华先生为公司第五届董事
会非独立董事暨提名候选人的议案
提名莫夏泉先生为公司第五届董事
会非独立董事暨提名候选人的议案
提名董学刚先生为公司第五届董事
会非独立董事暨提名候选人的议案
提名胡正鸣先生为公司第五届董事
会非独立董事暨提名候选人的议案
提名郭子丽女士为公司第五届董事
会非独立董事暨提名候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨第五届 应选人数
董事会独立董事候选人提名的议案 （3 人）
提名李莎女士为公司第五届董事会
独立董事暨提名候选人的议案
提名白俊仁先生为公司第五届董事
会独立董事暨提名候选人的议案
提名孔庆江先生为公司第五届董事
会独立董事暨提名候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨第五届
应选人数
（2 人）
的议案
提名张蕾女士为公司第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案
提名李芳女士为公司第五届监事
会非职工代表监事候选人
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
附件三
中节能铁汉生态环境股份有限公司
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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