证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-012
安徽省通源环境节能股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六
次会议(以下简称“会议”) 于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知,
全体监事一致同意豁免提前通知期限,会议于2024年2月26日以现场方式召开。
会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)设
定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查,认为:
等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的
情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
《2024 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的激励对象范围,具备《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,其作为本激励计划首次授
予激励对象的主体资格合法、有效。
性股票激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。
综上,本次激励对象获授限制性股票的条件已成就,监事会同意以 2024 年
授予价格为 6.91 元/股。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告
编号:2024-013)。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司监事会