证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-015
厦门万里石股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监
事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、 监事会会议审议情况
经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保，拟提
供对外担保总额不超过人民币 41,035 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有
资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述
使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
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