证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-009
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 22 日以电
子邮件形式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
近日收到公司第十届监事会非职工代表监事杨军先生提交的书面辞职报告，
其因到龄退休，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何
职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨军先生的
辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选
举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，杨军先生将继续履行监事职责。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东中广核核技术应用有
限公司推荐，监事会同意提名李联成先生为公司第十届监事会监事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中
职工代表监事的比例未低于三分之一。
李联成先生，男，工学学士，中共党员，1992 年加入中国广核集团有限公
司，1992 年 6 月至 2007 年 2 月，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运
营管理有限责任公司任职，2007 年 2 月至 2012 年 1 月任中科华核电技术研究院
有限公司信息技术中心副主任，2012 年 1 月至 2018 年 5 月，担任中国广核集团
有限公司信息技术中心副主任，2018 年 5 月至 2021 年 3 月，挂职任广西壮族自
治区百色市委常委、副市长（2018 年 8 月至 2021 年 3 月期间，兼任中国广核集
团有限公司信息技术分公司副总经理），2021 年 3 月至 2023 年 6 月任中广核服
务集团有限公司副总经理，现任中广核资本控股有限公司监事会主席、中广核研
究院有限公司监事、中广核环保产业有限公司监事、中广核数字科技有限公司监
事、中广核财务有限责任公司监事。
李联成先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在
公司实际控制人附属企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未
曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
联交易事项的议案》
经审议，监事会认为终止本次交易是公司经审慎研究并与交易各方协商后作
出的决定，我们对此表示同意。公司与交易各方拟签订的终止协议符合法律、法
规以及相关文件的规定，合法有效。上述事项不会对公司正常生产经营造成不利
影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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