证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2024-012
深圳市共进电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
于 2024 年 2 月 26 日(星期一)下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开,
会议通知及议案清单已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事
规则》的规定。
会议由监事会主席武建楠先生召集和主持,与会监事就各项议案进行了审议,
表决通过以下事项:
案》
监事会认为,为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于
进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行
职责,降低公司治理和运营风险,符合相关规定。同意为公司及全体董事、监事
和高级管理人员购买责任保险,并将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大
会进行审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于为公
司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》
(公告编号:临 2024-014)。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会