证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-015
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2024 年第
一次临时会议通知和相关材料于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达给全体监
事，会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪
华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符
合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公
司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：2024-019）。
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
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