金禄电子: 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议_股票频道

金禄电子科技股份有限公司
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方
式召开公司第二届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）。本次会议
由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方
式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司《独
立董事工作制度》的有关规定。
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
额
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
独立董事认为：公司本次回购公司股份方案综合考虑了公司经营及财务状况、二级
市场股价波动、员工长效激励规划等相关因素，有利于公司的长远健康发展，不会对公
司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，符合公司及全体股
东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。因此，独立
董事同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机
将回购股份用于员工持股计划或股权激励，但该事项尚需公司董事会和股东大会审议通
过后方可实施。
独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭
二〇二四年二月二十六日

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