证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—006
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议通知于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出，会议于 2024 年 2 月 26 日 10：00 在公司三楼会议室
召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议
采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事 5 人以通讯方式出席并表决。公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
册发行超短期融资券的议案。
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.00亿
元（含5.00亿元）的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层办理与本
次发行超短期融资券注册、发行等事项相关的一切事宜。本议案尚需提交公司
股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发
行超短期融资券的公告》。
册发行中期票据的议案。
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10.00亿
元（含10.00亿元）的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次发
行中期票据注册、发行等事项相关的一切事宜。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发
行中期票据的公告》。
供新增担保额度的议案》。
根据子公司生产经营及实际资金需求，董事会同意拟为子公司合肥智行光
电有限公司融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外
币）；授信及融资担保期限：自公司与金融机构签署合同之日起5年内有效。
根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司江西联淦电子科技
有限公司（以下简称“江西联淦”）及其所属全资和控股子公司融资租赁和其
他金融业务担保额度10,000万元（含本外币），至此，公司为江西联淦融资租
赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币5,000万元（含本外币）连带责任
担保。
本议案尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3
以上（含）通过后方可实施，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12
个月有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供
新增担保额度的公告 》。
程》部分条款的议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》修订
案。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）14：30 召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登
于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日
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