中金岭南: 第九届董事会第二十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-02-27 00:00:00
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证券代码:000060   证券简称:中金岭南   公告编号:2024-012
债券代码:127020   债券简称:中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
二十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于 2024
年 2 月 26 日在 2024 年第一次临时股东大会结束后以通讯方
式召开。会议由董事长喻鸿主持,应到董事 9 名,实到董事
法》和《公司章程》、
         《董事会议事规则》的有关规定。
   会议审议通过如下决议:
   一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十七次
会议通知期限的议案》
         ;
   同意豁免召开第九届董事会第二十七次会议的会议通知
期限,定于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会
第二十七次会议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》;
 (一)战略委员会(7 名):
 召集人:董事长喻鸿
 委员:潘文皓、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉
克俭
 (二)提名委员会(5 名):
 召集人:独立董事尉克俭
 委员:王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德
 (三)薪酬与考核委员会(5 名):
 召集人:独立董事黄俊辉
 委员:王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
 (四)审计与合规管理委员会(5 名):
 召集人:独立董事罗绍德
 委员:黎锦坤、黄洪刚、黄俊辉、尉克俭
 公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
 此公告。
      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

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