证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-006
诚迈科技（南京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
取现场结合通讯方式召开。
数为 6 人，董事刘荷艺、王艳萍、胡昊以通讯方式参加会议并表决。
会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，在综合考虑
公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财
务状况的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司控股
股东南京德博投资管理有限公司（以下简称“南京德博”）向公司董事会提议通
过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或
股权激励。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式回购。
（2）回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 57.65 元/
股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。具体回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
资金总额
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（2）拟回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计
划或股权激励。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已
回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。
（3）拟用于回购的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 1,000.00
万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），具体回购资金总额以回购期满
时实际回购股份使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人
民币 2,000 万元，回购价格上限人民币 57.65 元/股进行测算，回购数量约为 17.35
万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.1039%。按照本次回购金额下限人民币
股，回购股份比例约占公司总股本的 0.2078%。
如公司在回购股份期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自
股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个
月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅
限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为确保本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定及董事会决议范围内，办理
本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会（股东大会）等
表决的事项外，授权公司董事长对本次回购股份的具体方案等相关事项进相应调
整；
（4）办理回购股份相关事宜，包括但不限于制作、修改、签署、执行与本
次回购股份相关的所有必要的文件、协议、公告等；
（5）依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列
明但为回购股份事项所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
同意公司及下属子公司 2024 年向宝马诚迈信息技术有限公司提供技术服务
和销售产品的关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。关联董事王
继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对该议案进行了回避表决。
三、备查文件
门会议决议；
特此公告。
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