证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-021
江苏艾森半导体材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席本次会议
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过
一、 董事会会议召开情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会
议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张
兵先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限
公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权；获全体有表决权
董事一致通过。
根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回
购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议
审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
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