证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-012
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节
能铁汉”）第四届董事会第五十次（临时）会议于2024年2月25日
以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年2月22日
以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应
出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议
由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记
名投票方式通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司董事会换届选
举 暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会逐
项审议通过：
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
人；
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
人；
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
人；
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
人；
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
人；
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
公司独立董事认为本次提名的非独立董事候选人具备法律、行
政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必
需的工作经验，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等
法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。同意上述6名非独立
董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。
上述非独立董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各提名非独立董事
候选人的简历见附件。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议，
采取累积投票制表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公
司第四届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定履职。
二 、审议通过并提请股东大会审议《关于公司董事会换届选
举 暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。
鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会
提名委员会资格审查，董事会逐项审议通过：
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
公司独立董事认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和
履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》规定的担任上市公司独立董事的任职
条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
同意上述3名独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本议案
尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投
票制表决。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各提名独立董事候
选人的简历见附件。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的
议 案》。
公 司 定 于 2024 年 3 月 15 日 下 午 15:00 在 公 司 七 楼 会 议 室 召 开
《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会
附件：
何亮，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
中共党员，正高级会计师，全日制教育大学本科学历，经济学学士，
长沙铁道学院会计学专业，在职教育取得会计硕士学位，西南财经大
学会计专业。1999 年 7 月至 2011 年 4 月历任中铁二局西南线第五工
程项目经理部助理会计师，铁道部第二工程局第五工程处西藏经理部
财务主管，中铁二局第五分公司财务会计部副部长，第五工程有限公
司财务会计部副部长、部长，集团公司财务部财务科科长，2011 年 5
月至 2016 年 11 月历任中铁港航局集团有限公司投资发展部副部长、
部长，2016 年 12 月至 2018 年 4 月任中铁资本有限公司基金业务部
总经理，2018 年 4 月至 2020 年 8 月历任中化建工程集团城市投资有
限公司副总经理、党工委委员、工会主席，2020 年 8 月至 2022 年 8
月历任中化学城市投资有限公司党委委员、副总经理、工会主席、总
会计师，2022 年 8 月至 2022 年 12 月任中节能资本控股有限公司总
经理，2022 年 12 月至 2023 年 10 月任中节能资本控股有限公司总经
理、董事。2023 年 12 月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事
长。
何亮先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中
规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨凯华，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
中共党员，1997年7月专科毕业于太原理工大学材料工程学院无机
非金属材料专业，2012年7月本科毕业于中央广播电视大学机械设
计制造及其自动化专业，2017年1月硕士研究生毕业于中共湖北省
委党校公共管理专业。1997年8月至1999年2月在中国化学工程第
六建设公司第六工程处历任青海氯酸钠项目技术员，陕西榆林石
化技改工程技术员；1999年2月至2005年7月在中国化学工程第六
建设公司第六分公司历任江苏镇江奇美ABS项目技术负责人、榆林
炼油厂催裂化项目施工经理、内蒙古吉兰太氯酸钠项目项目经理、
甘肃白银TDI项目项目经理、副经理；2005年7月至2010年2月在中
国化学工程第六建设公司任宁夏甲醇项目部常务副经理、白银项
目部副经理；2010年2月至2022年9月在中国化学工程第六建设有
限公司历任宁夏分公司副经理、国际工程部主任、副总工程师、
国际工程部主任、副总经理；2022年9月至今在中国节能环保集团
有限公司任基建管理部主任。2023年12月起任中节能铁汉生态环
境股份有限公司董事。
杨凯华先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节
能环保集团有限公司任职以外，与持有公司5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定
的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
莫夏泉，男，1981年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无
境外永久居住权。2008年6月至2010年4月，任中国环境保护公司
业务经理；2010年5月至2012年4月，任中国节能环保集团公司法
律风控部业务经理；2012年4月至2016年9月，任中国节能环保集
团公司法律风控部法律二处副处长；2016年9月至2017年3月，任
中国节能环保集团公司法律风控部法律合规处处长；2017年4月至
事务部主任；2018年11月至2021年5月，任中节能(天津)投资集团
有限公司党委委员、纪委书记；2021年5月2023年11月，任中国节
能环保集团有限公司法律风控部副主任。2023年11月至今任中节
能铁汉生态环境股份有限公司党委副书记，2023年12月起任中节
能铁汉生态环境股份有限公司董事。
莫夏泉先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公 司规范 运作》
中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
董学刚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居住
权，中共党员，正高级会计师。2002年6月本科毕业于中国人民解
放军军事经济学院，2009年6月硕士研究生毕业于中央财经大学会
计学专业。2010年8月至2016年4月在中广传播集团有限公司历任
财务部会计核算经理，财务部总经理助理，财务部副总经理；2016
年5月至2019年4月在启迪控股股份有限公司任财务部高级经理；
理部副主任，主任；2022年5月至2022年8月在中节能环境科技有
限公司任副总经理兼财务负责人；2022年8月至2023年11月在中国
节能环保集团有限公司任财务管理部(资金管理中心)副主任。
务总监）。现拟任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。
董学刚先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
胡正鸣，男，1976 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永
久居留权。1997 年 7 月至 2005 年 4 月，在北京工业职业技术学院
工作；2005 年 4 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司法律事务
部业务经理、主任助理；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，历任中国节
能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2012 年 4 月至 2018 年
月起，任中国节能环保集团有限公司总法律顾问兼法律风控部主
任；2022 年 8 月起，任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。
胡正鸣先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节
能环保集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规
定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郭子丽，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，硕士研究生，毕业于北京交通大学工商管理专业，
曾任晋武通信发展总部职员；北京市妇联联络部科员；北京市妇
联联络部副主任科员、主任科员；国务院国资委办公厅(党委办公
厅)干部、主任科员、副调研员、综合处副处长、委主任书记办公
室副主任(副处级)；国务院国资委企业改革局董事会工作处副处
长、副处级干部、调研员、上市工作处处长、改制上市处处长；
中国航信资本运营部部长兼改革办主任；中国节能环保集团有限
公司 资本运营部主 任兼中节能资 本控股有限 公司董事长(法 定代
表人)。现任中国节能环保集团有限公司资本运营部主任；中节能
铁汉生态环境股份有限公司董事。
郭子丽女士未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节
能环保集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规
定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李莎，女，1964年3月出生，中国国籍 ，无境 外永久 居留权，
中共党员，研究生学历，会计学副教授、注册会计师。1986年7月
至1991年11月任湖南商学院计统系助教；1991年12月至2008年12
月，历任广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主任；
教授；2019年8月至今任广州南方学院会计学院会计学副教授、课
程教授，现任惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、中节能铁
汉生态环境股份有限公司独立董事。
李莎女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中
规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
白俊仁，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师。历任化工部
第二建设公司副主任科员、副主任、副处长、处长；中国化学工
程深圳分公司财务部主任；深圳商报社财务处处长；2003年起就
职于深圳报业集团，历任财务中心主任、经管委委员、副总经理。
白俊仁先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孔庆江，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
南京大学本科、华东政法大学硕士研究生、武汉大学博士研究生
学历，博士学位，教授。1990年7月至1993年5月，任浙江省司法
厅办公室干部；1993年5月至1995年7月，任浙江省涉外金融商贸
律师事务所律师；1995年7月至2011年12月，历任浙江工商大学讲
师、副教授、教授、副院长、院长；2012年1月至今，任中国政法
大 学 国 际法 学 院院 长 、二 级 教授 。 同时 担 任 中国 全 球治 理 杂志
（CIGG）主编、中国法学会世界贸易组织研究会副会长、中国国
际经济法学会副会长等职。2023年12月起任中节能铁汉生态环境
股份有限公司独立董事。
孔庆江先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公 司规范 运作》
中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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