证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-002
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议书面通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方
式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与
会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正“红
墙转债”转股价格的议案》。
在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于
对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修正“红墙转债”的转
股价格，若公司股价再次触发“红墙转债”的转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“红墙转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正红墙转债转股价格的公告》。
二、备查文件：
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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