证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-005
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2024年2月26日，由董事会办公室以电子邮件和
电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2024年2月26日15:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于投资建设木兰抽水蓄能电
站项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设福建
省仙游木兰抽水蓄能电站项目的公告》（公告号：2024-006）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于不提前赎回“福能转债”
的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于不提前赎回“福能转
债”的公告》（公告号：2024-007）
。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
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