证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-013
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议类型
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议和2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于东瑞食品集团股份有限 公司
首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，相关预案 及承
诺内容详见《东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市 公告
书》第一节第三款。
根据公司上市后稳定股价的预案及承诺中的预警条件，公司上市后三 年内，
当公司股票连续5个交易日的收盘价低于最近一期经审计披露的每股净资 产（每
股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末 公 司股
份总数，下同）的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与 投资
者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
审计的每股净资产（14.59元/股）的120%即17.51元/股，触发了上述稳定 股价
措施的预警条件。
为维护投资者利益，便于广大投资者全面深入了解公司情况，公司 决定于
互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复， 由于
公司将在2024年4月30日披露2023年年度报告，涉及相关财务数据等敏感内 容请
各位投资者关注公司后续披露的相关公告。
二、会议召开的时间、方式
online.cn）
三、参会人员
董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，总裁助理、计 划财务
部总经理童珍女士，证券投资部总经理、证券事务代表谢志铭先生（如遇 特殊
情况，参会人员将会调整）
四、投资者参与方式
方式一：现场参加，地点为河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块
公司三楼会议室。投资者拟通过现场参加的，请于2024年2月29日17:30前通过
电话、传真或邮箱进行报名，报名方式详见“五、联系人及咨询办法”。来访
个人投资者、机构投资者代表人需携带本人身份证原件参会，机构投资者代表
人还需于会议召开当日提供加盖机构公章的《授权委托书》原件。
方式二：网络互动方式，投资者可于2024年3月1日（星期五）15:00-16:00
通过访问网址https://eseb.cn/1ciAFnTuGmA或扫描下方二维码即可进入参 与
互动交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。投资者可于2024年3月1
日前进行访问，打开互动交流进行会前提问，公司会在公开披露信息范围 内积
极与投资者进行交流沟通。
五、联系人及咨询方法
联系人：谢志铭
电话：0762-8729999
传真：0762-8729900
邮箱：dongrui201388@126.com
特此公告。
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