证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-016
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
于近日收到独立董事王高先生的辞职申请，王高先生将于2024年2月26日连续担
任本公司独立董事期满六年。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，独立董事
在上市公司的连续任职不得超过六年。王高先生的辞职不会导致董事会成员低于
法定人数的情形，不会导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一的
情形。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王高先生
向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会各专门委
员会中担任的职务（非会计专业人士），不再担任公司任何职务。公司将按照相
关法律法规和《公司章程》等规定，调整公司董事会专门委员会委员成员，履行
相关审议程序并及时披露。截止本公告日，王高先生未持有公司股份。
王高先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范
运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对王高先生在任职期间为公
司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十三日
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