证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-014
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议的会议通知于2024年2月18日以电话及邮件通知的方式发出。
合通讯表决的方式召开。
本次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：
会议事规则>的议案》；
鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董
事由三名调整为两名。公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
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具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2024年2月修
订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
章程>并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司实际情况需要，公司董事会成员将由六名调整为五名，其中独立董
事由三名调整为两名。公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程修正案》
《公司章程》
（2024
年2月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的有关议案须提
交股东大会审议，公司董事会拟提请于2024年3月12日上午10点在公司会议室召
开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十三日
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