证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-010
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以现
场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第三次临时会议（
（以下简称（
“本
次会议”），会议通知于2024年2月18日以书面直接送达、电子邮件或电话方式
通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参
加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审
议和表决形成本次会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的自身实际情况，
对《公司章程》及其附件的相应条款内容进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，公司根据中国证监
会发布的（
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
并结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：
是否需要提交
序号 制度名称
股东大会审议
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。（
（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（
内容。
三、审议并通过《关于为湖北京和米业有限公司提供担保的议案》
根据经营业务发展的需要，湖北京和米业有限公司拟向中信银行股份有限公
司武汉分行申请总额度不超过 5,500 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款。
董事会同意公司为前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长
韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
加上本次新增担保后，公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近
一期经审计净资产 50%，根据有关规定，公司本次为该公司提供的担保事项需提
交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
四、审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 3 月 12 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。（（
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十四日
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