证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-022
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管
理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相
关议案，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司
于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事
会职工代表监事；公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第一次会议及第五
届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、
聘任高级管理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表、选举公司监事会主
席等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
（一）董事会成员
刘云贵先生、邱小维先生；
公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规
的要求。
（二）董事会各专门委员会情况
伟坚）先生、李斐先生；
上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、公司第五届监事会成员组成情况
公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。
三、公司第五届高级管理人员聘任情况
先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士
为公司副总经理。
上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日至本
届董事会任期届满时止。
王小颖女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式：
电话：0755-83028871
传真：0755-23609266
邮箱：atg@atgcn.com
地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02
邮编：518000
四、公司内控及审计中心负责人和证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任黄丽文女士为内控及审计中心负责人，任期自公司第五
届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
公司董事会同意聘任梁欢欢女士为证券事务代表，任期自公司第五届董事会
第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
梁欢欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司证券事务代表梁欢欢女士的联系方式如下：
电话：0755-83028871
传真：0755-23609266
电子邮箱：atg@atgcn.com
联系地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、
邮编：518000
五、公司部分董事换届离任情况
本次换届选举完成后，公司独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士
不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至
本公告披露日，靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士未持有公司股份，其配偶
或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士在任职期间对公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
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