证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-007
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 02 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 374
普通股股东所持有表决权数量 73,921,528
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.2009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长李新富主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 13,768,648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 69,492,328 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 13,065,928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
关于选举李新富
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举李国妹
事会非独立董事
的议案
关于选举陆海良
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举归一舟
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举闫强为
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
关于选举郭华为
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
关于选举林秉风
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
关于选举邹盛武
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
关于选举周鑫发
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
关于选举祝东敏
事会非职工代表
监事的议案
关于选举高志勇
为公司第二届监
事会非职工代表
监事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于变更公司注册资
本、公司类型、注册
程》并办理工商变更
登记的议案
关于修订《股东大会
议事规则》的议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于修订《监事会议
事规则》的议案
关于修订《对外投资
管理制度》的议案
关于修订《对外担保
管理制度》的议案
关于修订《关联交易
管理制度》的议案
关于修订《独立董事
工作制度》的议案
关于修订《募集资金
管理制度》的议案
关于修订《董事、监
酬管理制度》的议案
关于修订《浙江艾罗
网络能源技术股份有
限公司上市后三年分
红回报规划》的议案
关于公司第二届董事
案
关于 2024 年度日常
关联交易预计的议案
关于选举李新富为公
立董事的议案
关于选举李国妹为公
立董事的议案
关于选举陆海良为公
立董事的议案
关于选举归一舟为公
立董事的议案
关于选举闫强为公司
董事的议案
关于选举郭华为为公
立董事的议案
关于选举林秉风为公
董事的议案
关于选举邹盛武为公
董事的议案
关于选举周鑫发为公
董事的议案
关于选举祝东敏为公
工代表监事的议案
关于选举高志勇为公
工代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
代表所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获得出席
本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;
独计票;
业(有限合伙)均对议案 4 回避表决;关联股东杭州百承企业管理合伙企业(有
限合伙)、杭州桑贝企业管理合伙企业(有限合伙)均对议案 5 回避表决;关联
股东李新富、李国妹、陆海良、李秋明均对议案 6 回避表决。
三、 律师见证情况
律师:郭子坤、邱婕
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会