证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-019
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2024
年 3 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 3 月 13 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于 2024 年 3 月
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
比例及拟用于回购的资金总额；
特别提示：
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会
议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上审议通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议
公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东
本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本
人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2024 年 3 月 7 日下午 17:00
前送达或邮寄至公司登记地点。
科技股份有限公司证券部办公室。
联系人：胡能华
联系方式：0562-6868001
传真：0562-6868001
电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《股东参会登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（本公司）参加铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）
对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人（本公司）承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
比例及拟用于回购的资金总额；
委托人股东账户： 委托人持有股份性质及股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
附件 3：
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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