证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-005
北京康辰药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 2 月 23 日以传签
方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的
董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于周鋆女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。公司应按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，并经公司董
事会提名委员会审查通过，公司董事会同意牛战旗先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止，津贴按照公司有关制度执行。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于提名董事候选人的
公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体的表决结果如下：
（1）提名牛战旗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
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