证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-003
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议通知及相关材料于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体
董事，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2024 年 2 月 22
日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应
出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经与会董事认真审议，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回
购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施
结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回
购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价
格不超过 229.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含），
不超过人民币 4,000.00 万元（含）；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过
本次回购方案之日起 12 个月内；同时授权公司管理层及其授权人士在法律法规的
规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
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