证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-011
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第二十四次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议
通知和会议资料于 2024 年 2 月 17 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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