力合科创: 第六届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-02-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002243          证券简称:力合科创      公告编号:2024-001号
                深圳市力合科创股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
于 2024 年 2 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于
参加会议的董事 9 人,实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召
集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,
通过以下决议:
   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订<深圳市
力合科创股份有限公司章程>的议案》;
   本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议,即由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
   《公司章程(2024 年 2 月)》和《公司章程》修订对照表刊登在 2024 年 2 月
   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   《股东大会议事规则(2024 年 2 月)》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   《董事会议事规则(2024 年 2 月)》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
   四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;
   《董事会审计委员会工作细则(2024 年 2 月)》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》;
   《董事会战略委员会工作细则(2024 年 2 月)》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》;
   《董事会提名委员会工作细则(2024 年 2 月)》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
   《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024 年 2 月)》刊登在 2024 年 2 月
   八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于制定<深圳市
力合科创股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;
   《信息披露管理制度(2024 年 2 月)》刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
   九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订<深圳市
力合科创股份有限公司总经理工作细则>的议案》;
   《总经理工作细则(2024 年 2 月)》和《总经理工作细则》修订对照表刊登
在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订<深圳市
力合科创股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   《对外担保管理制度(2024 年 2 月)》和《对外担保管理制度》修订对照表
刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订<深圳
市力合科创股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   《关联交易管理制度(2024 年 2 月)》和《关联交易管理制度》修订对照表
刊登在 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订<深圳
市力合科创股份有限公司内部审计制度>的议案》;
   《内部审计制度(2024 年 2 月)》和《内部审计制度》修订对照表刊登在 2024
年 2 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开公司
股东大会的议案》。
   董事会同意拟以现场投票与网络投票结合的方式召开公司股东大会,具体时
间、地点将另行通知。
   特此公告。
                                深圳市力合科创股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示力合科创盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-