证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-019
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日以
电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会
议于 2024 年 2 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司过半数
董事共同推举郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
董事会同意选举郑忠先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五
届董事会任期一致。
郑忠先生简历见公司2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
公司第五届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专门委员会，根
据各专门委员会实施细则的有关规定，第五届董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）第五届董事会战略委员会由董事长郑忠先生、董事邱小维先生、独立
董事李斐先生共3名成员组成，其中董事长郑忠先生担任主任委员；
（2）第五届董事会提名委员会由独立董事傅文波先生、董事刘云贵先生、
独立董事丁明明女士共3名成员组成，其中独立董事傅文波先生担任主任委员；
（3）第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事丁明明女士、董事KEN
WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、独立董事李斐先生共3名成员组成，其中独立董事
丁明明女士担任主任委员；
（4）第五届董事会审计委员会由独立董事李斐先生、董事长郑忠先生、独
立董事傅文波先生共3名成员组成，其中独立董事李斐先生担任主任委员。
公司专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。专门委员会
成员简历见2024年2月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》。
（1）聘任刘云贵先生为公司总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（2）聘任王小颖女士担任公司董事会秘书
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
王小颖女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书联系方式：
电话：0755-83028871
传真：0755-23609266
邮箱：atg@atgcn.com
地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02
邮编：518000
（3）聘任罗桂梅女士担任公司财务总监
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（4）聘任 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭
华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女
士为公司副总经理
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并已审
查通过（上述高级管理人员简历见附件一），高级管理人员均符合法律、法规所
规定的上市公司高级管理人员任职资格；聘任财务总监事项已经公司董事会提名
委员会及董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
经董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任黄丽文女士为内控及审计中
心负责人，任期三年，与第五届董事会任期一致（简历见附件一）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
董事会同意聘任梁欢欢女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事
会任期一致（简历见附件一）。
梁欢欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式：
电话：0755-83028871
传真：0755-23609266
邮箱：atg@atgcn.com
地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02
邮编：518000
三、备查文件
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
附件一
中级会计师。2000 年任职于天勤会计师事务所，2001 至 2011 年任职于德勤华永
会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。2011 年加入本公司，历任公司副总
经理及财务负责人，现任公司董事、总经理。
截至目前，刘云贵先生直接持有公司股份 303,968 股，占公司总股份的 0.11%，
与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员之间无关联关系。刘云贵先生目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法
院网查询，其本人不属于失信被执行人。
验。2004 年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本公司项目管理人
员、采购负责人、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。
截至目前，邱小维先生直接持有公司股份 759,867 股，占公司总股份的 0.28%，
邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄，除此之外，邱小维先生与公司其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。邱
小维先生目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失
信被执行人。
学历。拥有超过 20 年建筑和设计行业工作经验，先后被评为中国设计年度人
物、 中国设计品牌名人榜十大领军人物等。1988 年至 1992 年任职于华南理工
大学建 筑设计研究院，1994 年至 2008 年任职于 HirshBednerAssociatesUSA
公司，2008 年加入本公司，现任公司董事、副总经理，分管设计中心。
截至目前，KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生未直接持有公司股份，与公司其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关
系。KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法
院网查询，其本人不属于失信被执行人。
程及项目管理行业工作经验。2005 年加入本公司，现任公司副总经理，分管工程
中心。
截至目前，林铮先生直接持有公司股份 607,872 股，占公司总股份的 0.22%，
与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员之间无关联关系。林铮先生目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查
询，其本人不属于失信被执行人。
过 20 年的工程预结算、成本控制及材料采购经验。1997 年至 2001 年在湖南省
永州市第二工程公司任职土建工程预算员，2002 年至 2003 年在鱼眼美术任装饰
预算员。2004 年加入本公司，现任公司副总经理，分管投标中心。
截至目前，蔡彭华先生直接持有公司股份 303,968 股，占公司总股份的 0.11%，
与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员之间无关联关系。蔡彭华先生目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网
查询，其本人不属于失信被执行人。
五届、第六届政协委员。2005 年任职于东江环保股份有限公司，担任董事会秘书
助理；2008 年任职于广东欧文莱陶瓷有限公司，担任董事会秘书。2017 年 5 月
至今担任深圳市木光之城文化有限公司执行董事、总经理；2019 年 8 月至今担
任惠州市木光之城文教设备有限公司财务负责人；2011 年加入本公司，现任公
司副总经理及董事会秘书，公司党支部书记。王小颖女士已取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，王小颖女士直接持有公司股份 182,364 股，占公司总股份的 0.07%，
与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员之间无关联关系。王小颖女士目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级
管理人员及董事会秘书的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘
书的情形；深圳证监局于 2024 年 2 月 22 日下发《行政监管措施决定书》对其出
具了警示函，除此之外，王小颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
位。2006 年任职于纽约 I-Crave 设计工作室，担任设计师。2007 年任职于纽约
RockwellGroup，担任资深设计师。2011 年任职于 RockwellGroup 中国办事处，
担任中国区代表资深设计师。2015 年加入本公司，现任公司副总经理兼设计总
监。RAYANCHUANG（庄瑞安）先后被评为中国设计年度人物、40UNDER40 中国(城
市)设计杰出青年、WAD 世界青年设计师大会 2017 年度人物等。
截至目前，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生未持有公司股份，与公司持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联
关系。RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生目前不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法
院网查询，其本人不属于失信被执行人。
余年室内设计经验。2010 年 4 月至 2013 年 4 月任职于深圳市假日东方室内设计
有限公司，担任高级设计师职务；2013 年 4 月加入本公司，现任公司副总经理
兼设计总监。
截至目前，李夏楠先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李夏楠先生
目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没
有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行
人。
计师。拥有超过 20 年财务工作经验，1990 年任职深圳市华特实业有限公司（原
宝安县农工商总公司）任职公司文员、会计；2002 年任职深圳市锦俊达有限公司
任职财务主管；2004 年加入本公司历任财务主管、财务经理及会计机构负责人，
现任公司副总经理、财务负责人。
截至目前，罗桂梅女士直接持有公司股份 233,970 股，占公司总股份的 0.09%，
与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员之间无关联关系。罗桂梅女士目前不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网
查询，其本人不属于失信被执行人。
财务管理专业领域工作经验。曾任职于兰海电子有限公司、深圳丰华电子有限公
司、深圳观澜高尔夫球会有限公司，担任财务部副经理；任职于广州紫云山高尔
夫球会、东莞金多港高尔夫球会会员部行政总管。2004 年加入本公司，现任公司
副总经理，分管内控及审计中心。
截至目前，黄丽文女士直接持有公司股份 347,070 股，占公司总股份的 0.13%，
与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
员之间无关联关系。黄丽文女士不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，
其本人不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职
资格。
入本公司任信披专员，现任公司证券事务代表。梁欢欢女士已取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，梁欢欢女士未直接持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在
以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经在最高人民法院网站查询，其本人不属于失信被执行人。符合《公
司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
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