证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-009
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A
股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议
会议地点变更及补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
第一次 H 股类别股东会议
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603127 昭衍新药 2024/2/20
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）于
年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知》。
鉴于会务安排的变化，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第
一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的现场会议地点进
行变更。
变更前：
现场会议召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室
变更后：
现场会议召开地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
另外，原通知中关于“第六项：其他事项”所列内容不充分，现对相关内容予
以补充。
补充前：
六、其他事项
电话：010-67869582
邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com
联系地址：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号
邮政编码：100176
(http://www.hkexnews.hk)发布的公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年
第一次 H 股类别股东会议通告及通函。
补充后：
六、其他事项
电话：010-67869582
邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com
联系地址：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号
邮政编码：100176
(http://www.hkexnews.hk)发布的公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年
第一次 H 股类别股东会议通告及通函。
年第二次 H 股类别股东会议未能在 2023 年内召开，故会议届次调整为 2024
年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一
次 H 股类别股东会议，即本次会议。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 2 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分
召开地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日
至 2024 年 2 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
（一）2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
√ √
励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
√
励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
（三）2024 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
√
励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激
励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日
召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励
计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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