北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
法律意见书
二〇二四年二月
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北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
法律意见书
致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下
简称“本所”）接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴
）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简
瑞科技”
称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的
公告》；
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
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本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
董事会于 2024 年 1 月 29 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了定于 2024 年 2 月 23 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、
参加人员、审议事项和参加方式等内容。
河镇芦庵公路 1511 号兴瑞科技会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与
会议通知所载明的内容一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午
系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
股东的身份证明文件、法人/执行事务合伙人代表身份证明及/或授权委托书等文
件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共
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共计 5 人，代表公司股份 189,300 股，占股权登记日公司股份总数的 0.0636%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合
法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结
果提出异议。
（1）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 153,603,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；
反对 24,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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其中，中小股东表决情况如下：
同意 164,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1104%；反对 24,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意 153,628,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
表决结果：
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 189,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意 153,628,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
表决结果：
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 189,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
金总额
同意 153,488,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9092%；
表决结果：
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反对 139,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 49,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.3074%；反对 139,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.6926%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意 153,628,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
表决结果：
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 189,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
同意 153,628,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
表决结果：
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 189,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
法律意见书
同意 153,628,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
表决结果：
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 189,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》
等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和
公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
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负责人： 经办律师：
张学兵 阳 靖
经办律师：
马继伟
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