证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024-011
南京红太阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
《关于变更预重整战略投资人的公告》，公司重整战略投资人变更为曲靖高新技术
产业开发区建设投资有限责任公司（以下简称“曲靖高新投”）。近日，公司与曲靖
高新投、预重整管理人签署了《重整战略投资意向协议书》（以下简称“本协议”）。
各方将根据实际需要签署相关正式协议，具体投资方案以经曲靖高新投主管国有
资产监督管理机构审批通过、南京市中级人民法院裁定批准的重整计划及各方签
署的正式投资协议为准。
程序，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定性，重整是否成功也存
在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
中院”）送达的（2022）苏01破申62号《通知书》及《重整申请书》，
申请人南京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏
清偿能力，但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，
并申请先行启动预重整程序。2022年11月7日，南京中院作出（2022）
苏01破申62号《决定书》，为有效识别公司重整价值和可行性，及时
挽救企业，提升重整效率和效果，决定对公司启动预重整程序。
选预重整投资人的公告》（公告编号：2022-104），并于2023年1月
告编号：2023-005）。2023年7月28日，公司披露了《关于遴选确定
预重整战略投资人的公告》（公告编号：2023-058），经遴选确定同
富创投为公司预重整战略投资人。2023年8月18日，公司披露了《关
于签署<关于参与南京红太阳股份重整投资之意向协议书>的公告》
（公告编号：2023-062），公司与同富创投、预重整管理人签署《关
于参与南京红太阳股份重整投资之意向协议书》。2024年2月21日晚
间，公司披露了《关于变更预重整战略投资人的公告》（公告编号：
近日，公司与曲靖高新投、预重整管理人签署《重整战略投资意
向协议书》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自
律监管指引第 14 号—破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项
公告如下：
一、曲靖高新投的基本情况
（一）工商登记信息
机关办公院内工业园区管委会办公楼二楼 209
水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：企业总部管理；企业管理咨询；园区管理服务；工程管理服务；
对外承包工程；土石方工程施工；工程和技术研究和试验发展；土地
整治服务；工业工程设计服务；新能源原动设备制造；新能源原动设
备销售；园林绿化工程施工；供应链管理服务；煤炭及制品销售；有
色金属合金销售；金属结构销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用
钢筋产品销售；砼结构构件销售；建筑工程用机械销售；电池销售；
国内贸易代理；销售代理；教育教学检测和评价活动；物业管理；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城市绿化管理；
水资源管理；新兴能源技术研发；环保咨询服务；钢压延加工；水环
境污染防治服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
曲靖高新技术产业开发区管理委员会持有曲靖高新投 100%股权，
为其实际控制人。
（三）关联关系或其他利益关系说明
曲靖高新投与公司不存在关联关系或利益安排，与公司持股 5%
以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系、
利益安排以及出资安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
二、《重整战略投资意向协议书》的主要内容
甲方：曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司
乙方：南京红太阳股份有限公司
丙方：南京红太阳股份有限公司预重整管理人
鉴于：
司，以“绿色农药”和上下游一体的“三药”中间体的集科研、制造、国
内外市场全产业链的国家重点高新技术企业；
定书》，启动对南京红太阳股份有限公司的预重整程序；
指定江苏世纪同仁律所事务所即丙方为乙方预重整期间的管理人，丁
韶华为负责人；
南京红太阳股份有限公司的重整工作。
经各方商议，达成如下协议：
（一）重整投资内容
整投资前提的情况下对乙方进行战略投资，甲方及甲方指定的投资主
体战略投资金额约为 6 亿元人民币，帮助乙方解决相关债务及历史遗
留问题，实现乙方可持续高质量发展。
持形式由甲、乙、丙三方根据预重整方案及后续南京中院裁定批准的
重整计划进一步商定。
格，原则上按照乙方本次重整要求而确定，且最终认购价格须得到甲
方认可。
（二）重整投资前提
在以下条件满足后，甲方作为战略投资人完成重整出资：
资、建设，即“曲靖红太阳生命健康产业园项目”的投资、建设、经营。
甲方要求的合规运营计划，并进一步明确甲方在持有乙方股份期间所
拥有的管理、监督权限。
成一致意见并签订书面具体投资协议。
中院裁定批准乙方重整计划草案。
组会议表决结果、投资人遴选结果、预重整管理人转为重整管理人等
事项能够在后续重整程序中得到正常顺延并依法确定。
（三）信息披露与保密条款
应向甲方全面披露相关信息。
意向协议的主要信息予以适当披露。
或履行本协议、尽职调查等而取得的所有其他方的各种形式的任何技
术、商业信息和未公开的任何信息和资料（包括书面的、口头的、有
形的或无形的）予以严格保密，保密期限为直至该等信息和资料已由
原提供方公开为公众所知为止。
（四）其他
履行本协议约定的各项义务。
身原因发生下列情形之一的：乙方自身原因被退市，乙方实控人、高
级管理人员发生犯罪行为被依法追究刑事责任，被证监部门立案调查，
乙方涉及证券交易所公开谴责纪律处分等影响市场正常交易秩序、损
害投资者合法权益的违法违规行为的，甲方获得的信息不完整不真实
的，甲方有权退出此次重整，因此给甲方所造成的一切损失由乙方进
行赔偿。因其他客观原因，各方未能最终达成正式的重整投资协议的，
互不追究责任。
好协商解决，若争议无法协商解决的，任何一方均可以向曲靖市沾益
区人民法院提起诉讼。
签订补充协议。
三、本次协议签署对公司的影响
本次《重整战略投资意向协议书》签署后，曲靖高新投将作为公
司重整战略投资人会同其他投资人及各相关方共同积极参与并全力
支持公司预重整和重整工作，有利于公司预重整和重整相关工作的顺
利进行，有利于推动公司尽快进入重整程序。如果公司顺利实施重整
并执行完毕重整计划，将有利于改善公司财务结构，化解债务危机，
促进公司回归持续健康发展的道路。
四、风险提示
重整过程中，各方将根据实际需要签署相关正式协议，具体投资方案
以经曲靖高新投主管国有资产监督管理机构审批通过、南京市中级人
民法院裁定批准的重整计划及各方签署的正式投资协议为准。
理重整前的程序，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定
性，重整是否成功也存在不确定性；若法院裁定受理对公司的重整申
请后，公司股票将被实行退市风险警示。
行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营状况，推
动公司回归持续健康发展的道路；若不能顺利实施，公司将存在被宣
告破产的风险，若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司将密切关注预重整事项的进展情况，并严格按照相关规定履
行信息披露义务。公司董事会特提醒广大投资者，公司指定的信息披
露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有公开
披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关
注公司公告、理性投资并注意投资风险。
五、备查文件
公司与曲靖高新投、预重整管理人签署的《重整战略投资意向协议书》
特此公告。
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