证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-005
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议通知于 2024 年 2 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯
表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列席了本
次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》
公司拟使用自有资金通过集中竟价交易方式进行股份回购，回购股份将全部
用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民
币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，拟回购期
限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。本次回购方案符
合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相
关规定，公司董事会同意该议案。根据《公司章程》等规定，本次回购股份方案
无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024-007）。
三、备查文件
特此公告。
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