证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-28
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十六次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于自硬公司投资设立全资子公司的议案》。
董事会同意控股子公司自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自
硬公司）以现金出资 3.3 亿元，独资设立成都长城钨钼新材料有限责
任公司（暂定名，以工商核准为准）
（以下简称钨钼子公司），并同意
钨钼子公司以审计报告确认的净资产值为对价（审计基准日为 2023
年 12 月 31 日）
，以内部协议方式受让自硬公司高新分公司和成都分
公司钨钼板块“经营性净资产”
（成都分公司土地、厂房构筑物及配
套设施除外）
，期间损益由钨钼子公司承担。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
公告编号：2024-29。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十四日
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