证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-011
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
广西能源股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知
于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方
式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲
自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监
事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过以下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事
会非独立董事候选人的议案》：
公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考
评，拟提名唐丹众先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选
举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。
公司提名委员会对本议案的意见为：同意。
本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司
关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》：
公司决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）14：30 在公司 1906 会议室召开 2024
年第一次临时股东大会。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
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