证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-007
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知已于
先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
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