证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-011
凤形股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第二次会议
召开时间：2024 年 2 月 23 日
表决方式：现场结合电话会议
会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 2 月 20 日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由李文杰
先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召
开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景，为有效维护广大投资
者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，同时为进一步建立健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，同意公司以自有资金回购部分公司社会公
众股份，本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次拟回购的资金
总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），具体回
购资金总额以最终实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购期限为自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，同时授权公司管理层在法律、行政法
规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》
规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券日
报》、
《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十四日
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