股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-003
债券简称：22 瀚蓝 01 债券代码：185654
债券简称：22 瀚蓝 02 债券代码：137523
瀚蓝环境股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024
年 2 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 2 月 23 日上午以通讯表决方式召开。应到董事 9
人，所有董事亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的
决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 2 月修订）》。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 2 月修
订）》。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 2 月修订）》。
三、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度（2024 年 2 月修订）》。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司内部审计制度（2024 年 2 月修订）》
。
四、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度（2024 年 2 月修订）》。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司内部控制评价制度（2024 年 2 月修订）》
。
五、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司高级管理人员 2024-2026 年绩效考核方案》。
表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
六、同意将议案一提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
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