证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-009
无锡市金杨新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 2 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 23
日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新
材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
电池精密结构件项目合作协议的议案》
经审议，同意公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《金杨股
份锂电池精密结构件项目合作协议》。
具体内容详见 2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟对外投资并签署投资协议的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
经审议，同意公司在厦门市设立全资公司“厦门金杨精密制造有限公司”
（暂
定名，以最终工商注册登记为准）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议，董事会同意于 2024 年 3 月 11
日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
