公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-010
公元股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第六次会
议于2024年2月23日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议
案）已于2024年2月20日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董
事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为经
销商银行借款（授信）提供担保的议案》。
《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告》详见公司2024年2月24
日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订
<采购与付款内控制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》法律法规和《公司章程》等的
相关规定，公司制订了《采购与付款内控制度》。
《 采 购 与 付 款 内 控 制 度 》 详 见 公 司 2024 年 2 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公元股份有限公司
三、备查文件
特此公告。
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