美新科技股份有限公司
关于子公司、参股公司简要情况的说明
截至 2023 年 12 月 31 日,公司共有 4 家全资子公司,分别为美新香港、美新美国、
美新建瓯和美新深圳,无参股公司。
(一)发行人控股子公司
企业名称 美新海外有限公司(NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED)
企业编号 2570626
成立时间 2017 年 8 月 25 日
已发行股本 19,600,000 港元
SUITE 1115, 11/F., Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui,
注册地址和主要经营地
New Territories, Hong Kong
股东构成及控制情况 美新科技持有美新香港 100.00%的股权
主营业务 塑木复合材料及其制品的销售
与公司主营业务的关系 为发行人海外市场销售提供服务,属于发行人主营业务的组成部分
美新香港最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2023.6.30/2023 年 1-6 月 2022.12.31/2022 年度
总资产 13,007.76 6,893.67
净资产 2,785.83 2,331.68
净利润 15.58 881.52
注:以上财务数据已经审计。
发行人对外投资设立美新香港的审批及备案情况如下:
时间 事项 投资金额 商务部门审批 发改部门审批 外汇审批
《境外投资项目
《企业境外投资证书》
备案通知书》 《业务登记凭证》
(粤发改开放函 (3544132320210319197896)
N4400202000678 号)
[2021]449 号)
根据君合律师事务所出具的法律意见,美新香港系在中国香港地区依法设立并有效
存续的私人股份有限公司,其经营活动符合当地法律法规规定,不存在诉讼、仲裁、行
政处罚。
企业名称 NEWTECHWOOD AMERICA, INC.
企业编号 32065357215
成立时间 2017 年 11 月 7 日
已发行股本 100.00 股
注册地址 510 Ease Main Street Humble, TX 77338
主要生产经营地 15912 International Plaza Dr. Houston, Texas, 77032
股东构成及控制情况 美新香港持有美新美国 100%的股权
主营业务 塑木复合材料及其制品的销售
与公司主营业务的关系 为发行人开拓北美市场,属于发行人主营业务的组成部分
美新美国最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2023.6.30/2023 年 1-6 月 2022.12.31/2022 年度
总资产 25,717.27 17,488.44
净资产 1,939.93 356.46
净利润 1,159.17 -251.76
注:以上财务数据已经审计。
美新香港对外投资设立美新美国事项,已履行境外中资企业再投资报告手续。
根据君合律师事务所出具的法律意见书,美新美国系在美国依法设立并有效存续的
公司,其经营活动符合当地法律法规规定,不存在诉讼、仲裁、行政处罚。
企业名称 美新科技(建瓯)有限公司
企业类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码 91350783MA8U9HYK4W
成立时间 2021 年 11 月 18 日
营业期限 2021 年 11 月 18 日至长期
注册资本 5,000.00 万元
实收资本 3,000.00 万元
住所 福建省建瓯市徐墩镇丰乐村马路街 18 号
法定代表人 林东融
一般项目:科技推广和应用服务;高性能纤维及复合材料制造;地板
制造;家居用品制造;货物进出口;资源再生利用技术研发;资源循
经营范围 环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;再生资源加工;再生资源销售(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东构成及控制情况 美新科技持有美新建瓯 100%的股权
主营业务 塑木复合材料及其制品的生产
为发行人塑木复合材料及其制品的生产提供服务,属于发行人主营业
与公司主营业务的关系
务的组成部分
美新建瓯最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2023.6.30/2023 年 1-6 月 2022.12.31/2022 年度
总资产 4,624.22 1,966.90
净资产 2,902.83 1,959.90
净利润 -57.07 -40.10
注:以上财务数据已经审计。
企业名称 美新工程材料(深圳)有限公司
企业类型 有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码 91440300MA5H76YD9H
成立时间 2022 年 2 月 10 日
营业期限 2022 年 2 月 10 日至长期
注册资本 1,000.00 万元
实收资本 271.62 万元
住所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号景兴海上大厦 2009
法定代表人 林东融
一般经营项目是:专业设计服务;平面设计;科技中介服务;物联网
应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨
经营范围
询服务;塑料制品销售;家居用品销售;建筑材料销售;工业设计服
务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企
业形象策划;市场营销策划;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;
技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)
股东构成及控制情况 美新科技持有美新深圳 100%的股权
主营业务 塑木复合材料及其制品的销售
与公司主营业务的关系 为发行人开拓境内市场,属于发行人主营业务的组成部分
注:美新深圳住所地于 2022 年 5 月 25 日由“深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号景兴
海上大厦 2009”变更为
“深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 802 号-A029”。
美新深圳最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 2023.6.30/2023 年 1-6 月 2022.12.31/2022 年度
总资产 3,409.39 721.08
净资产 -300.93 -61.93
净利润 -339.00 -233.55
注:以上财务数据已经审计。
(以下无正文)
(此页无正文,为《美新科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》
之签章页)
美新科技股份有限公司
年 月 日