证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-006
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式
召开。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董
事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长蔡征国先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经表决，董事会同意不向下修正“丽岛转债”转股价格。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正“丽
岛转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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