股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-004
中核苏阀科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 22 日在苏州市
虎丘区珠江路 501 号公司会议室以现场+视频方式召开。
会议审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》：
为进一步规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为,有效
防范化解对外投资风险,维护股东和债权人合法权益,规范公司运作，结合公司实际情况，公
司董事会对《对外投资管理办法》有关条款进行修改。具体修订内容如下：
修订条款对照表
原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
第五条 公司相关部门职责 第五条 公司相关部门职责
（一）董事会办公室是公司对外投资的归口 （一）战略规划与资本运营部是公司对外投
管理部门，具体承担以下职责： 资的归口管理部门，具体承担以下职责：
报工作； 报工作；
及履行公司必要的投 资审批程序； 及履行公司必要的投 资审批程序；
投项目进行投资收益 管控，形成定期分析报告， 投项目进行投资收益 管控，形成定期分析报告，
协同其他职能部门对投资项目进行日常投 后管 协同其他职能部门对投资项目进行日常投 后管
理； 理；
新，实现动态管理； 新，实现动态管理；
务顾问及相关咨询机构。 顾问及相关咨询机构提出专业意见。
（二）财务部是公司对外投资的重要支撑管 （二）财务部是公司对外投资的重要支撑管
理部门，具体负责审核投资项目中所涉及的资产 理部门，具体负责审核投资项目中所涉及的资产
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原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
评估、产权登记、资金筹措、财务评价、涉税事 评估、产权登记、资金筹措、财务评价、涉税事
项等财务相关事项，提供财务相关支持；负责聘 项等财务相关事项，提供财务相关支持；对选聘
请投资项目的会计师事务所和资产评估机构。 投资项目的会计师事务所和资产评估机构提出专
委托理财和大额存单类投资由财务部牵头负 业意见。
责实施。 委托理财和大额存单类投资由财务部牵头负
（三）审计与法务部是公司对外投资的重要 责实施。
支撑管理部门，具体负责公司投资项目专项风险 （三）审计与法务部是公司对外投资的重要
评估及程序性合规审查；负责投资项目相关合同、 支撑管理部门，具体负责公司投资项目专项风险
协议等法律文本的起草和审核，提供法律支持， 评估及程序性合规审查；负责投资项目相关合同、
出具法律意见书；负责聘请投资项目的法律顾问 协议等法律文本的起草和审核，提供法律支持，
机构。 出具法律意见书；对选聘投资项目的法律顾问机
（四）研究设计院 构提出专业意见。
负责投资项目中涉及的技术调研、评估以及 （四）研究设计院
知识产权保护与运用、核心管理团队界定等事项， 负责投资项目中涉及的技术调研、评估以及
并出具专项意见。 知识产权保护与运用、核心管理团队界定等事项，
并出具专项意见。
第九条 投资项目立项和中介选聘 第九条 投资项目立项和中介选聘
董事会办公室对项目是否符合公司发展战 战略规划与资本运营部对项目是否符合公司
略，财务和经济指标是否达到投资回报要求，是 发展战略，财务和经济指标是否达到投资回报要
否有利于增强公司的竞争能力等方面进行初步的 求，是否有利于增强公司的竞争能力等方面进行
分析和评估，编制对外投资项目的立项报告，并 初步的分析和评估，编制对外投资项目的立项报
提交专项投资评审小组审议。 告，并提交总经理办公会审议。
专项投资评审小组对投资项目进行立项审 总经理办公会对投资项目进行立项审议，判
议，判断该项目是否符合国家产业政策和公司发 断该项目是否符合国家产业政策和公司发展战略
展战略和规划；技术、市场、经济性是否可行， 和规划；技术、市场、经济性是否可行，明确是
明确是否予以立项和开展下一步工作计划。 否予以立项和开展下一步工作计划。
项目通过立项审议后相关投资责任部门可根 项目通过立项审议后相关投资责任部门可根
据项目实际需求聘请中介机构，稳步有序推进实 据项目实际需求聘请中介机构，稳步有序推进实
施。股权投资和并购项目根据具体情况可委托有 施。股权投资和并购项目根据具体情况可委托有
资质的咨询机构进行可行性研究论证，确保项目 资质的咨询机构进行可行性研究论证，确保项目
技术可行、经济合理，并具有良好的市场前景， 技术可行、经济合理，并具有良好的市场前景，
有利于提高公司盈利能力和促进公司可持续发 有利于提高公司盈利能力和促进公司可持续发
展。 展。
第十条 投资项目评审 第十条 投资项目决策
在完成相关尽职调查和项目评估后，董事会 在完成相关尽职调查和项目评估后，战略规
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原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
办公室应及时向专项投资评审小组提交项目可 划与资本运营部应及时组织编制项目可行性研究
行性研究报告、全面尽职调查报告等必要材料。 报告、全面尽职调查报告等必要材料，根据公司
专项投资评小组审议通过后，应向总经理办公 授权管理相关规定向总经理办公会、董事会或股
会、董事会或股东大会提交最终决策审议的，则 东大会提交最终决策审议，涉及“三重一大”事
在专项投资评审小组审议通过后另行履行相应 项的还应提交公司党委会前置审议。
决策程序。
第二十条 董事会办公室负责对外投资的 第二十条 战略规划与资本运营部负责对外
转让和收回的具体实施工作；财务部负责做好投 投资的转让和收回的具体实施工作；财务部负责
资收回和转让的资产评估工作，必要时可委托具 做好投资收回和转让的资产评估工作，应委托具
有相应资质的专门机构进行评估，防止公司资产 有相应资质的专门机构进行评估，防止公司资产
的流失。 的流失。
第二十六条 子公司对以下重大事项应及 第二十六条 子公司对以下重大事项应及时
时报告公司董事会办公室和董事会秘书： 报告公司综合部和董事会秘书：
(一)收购和出售资产行为； (一)收购和出售资产行为；
(二)对外投资行为； (二)对外投资行为；
(三)重大诉讼、仲裁事项； (三)重大诉讼、仲裁事项；
(四)重要合同（借贷、委托经营、赠与、承 (四)重要合同（借贷、委托经营、赠与、承
包、租赁等）的订立、变更和终止； 包、租赁等）的订立、变更和终止；
(五)大额银行退票； (五)大额银行退票；
(六)重大经营性或非经营性亏损； (六)重大经营性或非经营性亏损；
(七)遭受重大损失； (七)遭受重大损失；
(八)重大行政处罚； (八)重大行政处罚；
(九)《深圳证券交易所股票上市规则》规定 (九)《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的其他事项。 的其他事项。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十二日
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