证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-013
劲旅环境科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提 名 人劲 旅环 境 科技 股 份 有限 公 司董 事 会 现就 提 名程 永 文 先生 为劲旅
环 境 科 技股份 有 限公 司 第二 届 董 事会 独 立董 事 候选 人 发 表公 开 声明 。 被提
名 人 已 书 面同 意 作为 劲 旅环 境 科 技股 份 有限 公 司第 二届 董事 会 独立 董 事候
选 人 （ 参 见该 独 立董 事 候选 人 声 明） 。 本次 提 名是 在 充 分了 解 被提 名 人职
业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作经 历 、 全部兼职、 有无 重 大失 信等 不良 记录
等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、 部门规
章、 规 范 性文 件 和深 圳 证 券交 易 所业 务 规 则对 独 立董 事 候 选人 任 职资 格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过劲 旅 环 境科 技 股份有限公司第二届 董 事会 提 名
委 员 会或 者 独立 董事 专 门会 议 资 格审查，提名人与被提 名人不存 在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二 、 被 提 名 人 不 存 在《 中华 人民 共 和国 公司 法》 第 一百 四十 六 条等 规
定 不 得 担 任 公 司 董 事的 情形 。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法 》和深圳
证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培 训证明材
料（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共 和国公务 员法》的
相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 《关于规 范中管干
部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司 独立董事、 独
立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中 共中央组 织部《关于进一步规
范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不 会违 反中共 中央纪 委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不 会违 反中国 人民 银行《 股份 制商业 银行
独立董事和外部监事制度指引 》的 相关规 定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、 被提名 人担任 独立 董事不 会违反 《银 行业金 融机构董 事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司 董事、监事和高级
管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、 行政法规 、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相
关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识 ，熟悉相 关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务 规则，具有五 年
以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、 以会计专业人 士被提名的，被 提名人至少具备 注册 会计师 资格，
或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或 以上职称、 博
士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、 审计或者 财务管理等 专
业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不 在公司及 其附属企
业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有 公司已发行股份1%
以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有 公司已发行股份5%
以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二 十 、 被 提名 人 及 其直 系 亲 属不 在 公 司控 股 股 东、 实 际 控制 人 的 附 属
企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际 控制人或 者其各自
的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包 括但不限于 提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报 告上签字的 人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际 控制人或 者其各自
的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十 三 、 被提 名 人在 最 近十 二 个 月内 不 具有 第 十 七项 至 第二 十 二 项所
列任一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任 上市公司董事 、监
事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不 适合担任 上市公司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期 货犯罪， 受到司法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所 公开谴责或者三次以
上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续 两次未能 亲自出席
也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未
满十二个月的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十 一 、 包括 本 次提 名 的公 司 在 内， 被 提名 人 担 任独 立 董事 的 境 内上
市公司数量不超过三家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过 六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本 提名 人保 证上 述声 明真 实、 准确 、完 整， 没有 虚假 记载 、误 导
性 陈 述 或 重 大 遗 漏； 否 则 ， 本提 名 人 愿 意 承 担由 此 引 起 的 法律 责 任 和 接
受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二 、 本 提 名人 授 权 公司 董 事 会秘 书 将 本声 明 的 内容 通 过 深圳 证 券 交 易
所业务 专区录 入、报 送给 深圳证 券交 易所或对外公告，董事会秘书的上述行
为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事
任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞
去独立董事职务。
提名人（盖章）：劲旅环境科技股份有限公司董事会
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