证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-005
北京神舟航天软件技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号
楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权
的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 270,840,215
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7100
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术
股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公
司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 270,789,685 99.9813 50,530 0.0187 0 0.0000
《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 270,789,685 99.9813 25,930 0.0095 24,600 0.0092
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
软件继续聘
任天职国际
会计师事务
所（特殊普
通合伙）的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：李大鹏、何敏
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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